东安信息网提供: 东安动力:2019年年度股东大会通知

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原标题::2019年年度股东大会通知


证券代码:600178 证券简称: 公告编号:2020-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
. 股东大会召开日期:2020年6月19日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月19日 14点
召开地点:公司8#工房301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月18日
至2020年6月19日
投票时间为:2020年6月18日15:00-2020年6月19日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型


议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《公司2019年度董事会工作报告》

2
《公司2019年度监事会工作报告》

3
《关于计提减值准备及转回的议案》

4
《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

5
《公司2019年度利润分配议案》

6
《公司2019年年度报告及摘要》

7
《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》

8
《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

9
《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

10
《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

11
《公司2019年度独立董事述职报告》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的
公告(公告编号:2020-010号、2020-015号)。

2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:中国集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1.本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月18日15:00至2020
年6月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear)或
关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear)或中国结算官
方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网
络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:chinaclear)“投资
者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨
打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600178

2020/6/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委
托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年6月16日(上午8:00—11:00,下午1:00-4:00)
3、登记地点:公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区,现场参会股东请关注并遵守相关健康状
况申报、隔离等规定,公司将严格遵守政府有关要求,登记相关信息,进行体温
监测等,出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。

3、联系方式
1)联系部门: 公司董事会办公室
2)电话:(0451)86528172
3)传真:(0451)86505502
4)邮编:150066
5)地址:哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。


哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年5月30日

附件1:授权委托书



附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19日
召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
回避
1
《公司2019年度董事会工作报告》




2
《公司2019年度监事会工作报告》




3
《关于计提减值准备及转回的议案》




4
《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》




5
《公司2019年度利润分配议案》




6
《公司2019年年度报告及摘要》




7
《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》




8
《关于预计2020年度日常关联交易的议案》




9
《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》




10
《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》




11
《公司2019年度独立董事述职报告》





委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选
择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权
按自己的意愿进行表决。


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