安徽成功破获一起特大妨害信用卡管理案!37人被抓

安徽成功破获一起特大妨害信用卡管理案!37人被抓

含山警方通过对湖南燕某活动轨迹进行研判,获知他已经来到含山县与刁某团伙会面。民警立即展开抓捕行动,在清溪镇某宾馆将燕某及含山籍犯罪嫌疑人李某、杨某抓获。刁某闻讯后向警方投案。

含山县公安局经侦大队大队长 朱虹键:经过审查,

含山警方通过对湖南燕某活动轨迹进行研判,获知他已经来到含山县与刁某团伙会面。民警立即展开抓捕行动,在清溪镇某宾馆将燕某及含山籍犯罪嫌疑人李某、杨某抓获。刁某闻讯后向警方投案。

发现他们是在被抓获的前一天,刚刚寄了一个包裹到广东省中山市,这个包裹里面是有十套新办的银行卡四件套,在他们手机的视频和照片里都能清楚地反映。

“四件套”:银行卡、U盾、手机卡、身份信息

民警俗称的“四件套”包括银行卡、U盾、手机卡和身份信息。洗钱团伙对涉案资金实施转账时,U盾和手机卡是主要作案工具。

含山县公安局经侦大队大队长 朱虹键:U盾是连接电脑然后输入密码,然后可以操作绑定账户里面的资金,手机卡是输入验证码的,这两者是不可或缺的。但是至于身份证信息和那个银行卡出去与否那都不影响,他们只需要知道(账户)密码就可以使用了。

警方侦查发现,境外不同的洗钱团伙对“四件套”的要求也不相同,有的团伙要求银行卡保存在办卡人手中,如果账户因异常被银行采取风控措施,银行卡就有了用场。

含山县公安局经侦大队大队长 朱虹键:这时候境内卡商就会联系卡主,

含山警方通过对湖南燕某活动轨迹进行研判,获知他已经来到含山县与刁某团伙会面。民警立即展开抓捕行动,在清溪镇某宾馆将燕某及含山籍犯罪嫌疑人李某、杨某抓获。刁某闻讯后向警方投案。

带着银行卡,带着自己本人身份证,到银行去说明情况,然后重新开通网络支付功能,这样他们也可以节省一笔费用,要不然的话,境外还要把银行卡寄到境内来,让卡主再带着银行卡到银行去解封。

警方查实,广东中山的宋某是燕某的上家,前面警方查到从含山寄出的10套银行卡,收货人正是宋某。

含山县公安局经侦大队大队长 朱虹键:派了一组人连夜坐飞机从合肥赶到了广东省中山市,然后到那里去守候这个包裹,守到第三天早上快递站点刚开门,就有两个小伙子来取快递,我们民警当场就把这两个小伙子给抓获了。

隐匿运输 电器等货物中夹藏多个“四件套”

经审查,前来取包裹的是犯罪嫌疑人宋某和陈某。民警在守候的两天里,快递店收到相同收件人的包裹共14件。民警对这些包裹开箱查验发现,一些“四件套”夹藏在音箱、电饭锅等货物里面。经清点,

含山警方通过对湖南燕某活动轨迹进行研判,获知他已经来到含山县与刁某团伙会面。民警立即展开抓捕行动,在清溪镇某宾馆将燕某及含山籍犯罪嫌疑人李某、杨某抓获。刁某闻讯后向警方投案。

这些“四件套”共有156套。